Кримінальне право
Захист у справі про шахрайство
Ситуація клієнта
Особу підозрювали в заволодінні коштами шляхом обману під час цивільно-правових відносин.
Задача
Розмежувати цивільно-правовий спір і можливі ознаки кримінального правопорушення.
Виконана робота
- Проаналізував договірні відносини.
- Дослідив документи про рух коштів.
- Перевірив наявність ознак умислу.
- Підготував правову позицію захисту.
Фактичний результат
РезультатСформовано аргументацію щодо правової оцінки обставин справи.
Кейс знеособлено. Результат у кожній справі залежить від її обставин.
Схожі кейси
Усі кейсиКримінальне право
Відмова в триманні під вартою
Клієнту вручили підозру за ч. 3 ст. 190 КК України. Слідчий просив тримання під вартою із заставою в кілька мільйонів гривень.
Результат: Суд відмовив у триманні під вартою та обрав більш м'який запобіжний захід — клієнт залишився вдома й продовжив захист.
ДетальнішеБездіяльність слідчого: справу зрушено
Слідчий три місяці не вносив відомості до ЄРДР за заявою клієнта про шахрайство та заволодіння майном.
Результат: Суд задовольнив скаргу повністю й зобов'язав внести відомості до ЄРДР та розпочати розслідування.
ДетальнішеОбшук на підприємстві: адвокат на місці
На підприємстві клієнта розпочали невідкладний обшук у межах провадження за ст. 212 КК України. Керівництво звернулося на гарячу лінію, коли слідчі вже вимагали відкрити сейфи та вилучити сервери.
Результат: Обшук проведено під юридичним контролем. Сервери та первинна документація залишились у компанії — роботу бізнесу не зупинено.
Детальніше